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Autor del libro "Tiempo recuperado", sobre las relaciones entre la dictadura y el fútbol en Santa Fe. Hago radio en La Red y Nacional Santa Fe. Escribo para Infojus Noticias.

12/2/16

Piden el procesamiento de Spahn por "evasión agravada"



Para la fiscalía el empresario utilizó "documentación apócrifa" y "declaraciones juradas engañosas" para evadir el impuesto a las ganancias en la firma "Celestino Spahn.". El monto evadido es de casi 3 millones de pesos. El presidente de Unión declaró en la causa, pero para el fiscal su descargo "sólo puso de relieve la intención de ocultar al fisco la verdadera situación" de la empresa. El año pasado, cuando se conoció esta información, Spahn la descalificó y dijo que se trataba "sólo de una inspección de la AFIP".



Por Nicolás Lovaisa

A fines del año pasado el fiscal federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, le solicitó al juez federal Francisco Miño el procesamiento de Luis Spahn por el delito de evasión agravada (Ley 24.769), al haber detectado que la firma Celestino Spahn SA evadió el pago de $ 2.919.768,95 correspondientes al impuesto a las ganancias del período 2011.

Para llevar adelante esa maniobra se detectó la presentación de declaraciones juradas engañosas "a través del cómputo de bienes de cambio por un importe considerablemente menor al correspondiente por ley, la consignación en declaraciones juradas de IVA de créditos fiscales improcedentes respaldados con documentación apócrifa y el ocultamiento del incremento de su patrimonio".

En el inciso "d" del artículo 2 de dicha ley se especifica que se considerará evasión agravada (con pena tres años y seis meses a nueve años de prisión) "si hubiere mediado la utilización total o parcial de facturas o cualquier otro documento equivalente, ideológica o materialmente falsos".

El año pasado, cuando se dio a conocer esta situación a través de Radio Nacional Santa Fe, el empresario descalificó la información, dijo que le daba "vergüenza ajena" el tratamiento de la misma y que éste periodista había "tergiversado la información de una inspección de la AFIP".

Para el fiscal se encuentra probado que Spahn "en su carácter de responsable de la firma Celestino Spahn S.A. habría evadido el pago de $ 2.919.768,95 correspondientes al impuesto a las ganancias, período fiscal 2011".

Se detectó que la empresa realizó operaciones por conceptos relacionadas a su actividad declarada (la venta al por menor de artículos de bazar y menaje y la cría de ganado bovino) como la compra de combustible y alimentos, pero los comprobantes de dichas compras "no habían sido emitidos por los supuestos emisores".

La evasión se concretó a través de la "subvaluación de la existencia de cereal detectada (un 80%), proveedores apócrifos (un 12%) y bienes no declarados (un 8%)". 

Cuando se lo citó a indagatoria, Spahn explicó que la subvaluación del cereal se debió a "un error, una falta de atención" ya que al momento de hacer la declaración "sólo se chequeó la existencia en campo y no en depósitos de empresas cerealeras". Para el fiscal, es un argumento de "escasa solidez" que "no hace otra cosa que poner de relieve la intención de ocultar al fisco la verdadera situación de la empresa fiscalizada". De igual manera intentó explicar su olvido al no declarar la compra de un auto.

El stock ganadero de la empresa también estaba subvaluado. Spahn lo atribuyó a una supuesta maniobra de dos frigoríficos que habrían "cambiado la categoría vendida y el monto", pero no acompañó prueba alguna que sustente sus dichos.

Esta etapa no afecta su presidencia 

Si el juez federal Francisco Miño decide dar curso al pedido del fiscal y procesa a Luis Spahn, su situación como presidente de Unión no se verá afectada, al menos de momento.

En su artículo 52 el estatuto del club dice textualmente lo siguiente:  "Ninguna persona condenada en sede penal por delitos comunes que no sean culposos podrá ocupar cargo en la Comisión Directiva, hasta que hubieren transcurrido dos (2) años desde su cumplimiento, o desde que quedara firme la condena si no fuere la misma de cumplimiento efectivo. Si se dictare Auto de Procesamiento que conlleve una medida de restricción personal de la libertad individual de un miembro de Comisión Directiva por un delito común que no sea culposo y este quedare firme, el procesado será suspendido en su cargo hasta que se dicte sentencia definitiva en el proceso".
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Nicolás Lovaisa

Autor del libro "Tiempo recuperado", sobre las relaciones entre la dictadura y el fútbol en Santa Fe. Hago radio en La Red y Nacional Santa Fe. Escribo para Infojus Noticias.

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